Unser Compliance-Team benötigt ein paar Dokumente, um den Registrierungsprozess für Sie abzuschließen und Ihr Unternehmen zu verifizieren. Wir verstehen, dass dies für einige Kunden möglicherweise Umstände bedeutet; dieser Prozess ist jedoch ein wesentlicher Bestandteil unserer Verpflichtungen als Unternehmen und trägt zur Wahrung unserer Standards hinsichtlich Integrität und Verantwortungsbewusstsein bei.
Als ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das mit einem regulierten Kartenherausgeber zusammenarbeitet, legen wir großen Wert auf die Einhaltung der geltenden Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche. Das bedeutet, dass wir unter anderem im Hinblick auf die Identität unserer Kunden sorgfältige Prüfungen durchführen. Auf diese Weise verringern wir das Risiko, dass kriminelle Unternehmen unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, um illegal erworbene Gelder zu „waschen“ oder terroristische Organisationen zu finanzieren.
Die Geldwäschereibestimmungen verpflichten Soldo, die Unternehmensstruktur und die eigentlichen wirtschaftlichen Eigentümer (Ultimate Benefitial Owners, UBOs) unserer Kunden zu bestimmen und grundlegende Aufzeichnungen über Eigentümer, Vorstandsmitglieder und Geschäftsleiter zu führen. Die Kopien dieser Unterlagen werden sicher und vertraulich behandelt und ausschließlich zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften aufbewahrt.
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