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Was ist KYC/KYB?

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KYC (Know Your Customer) und KYB (Know Your Business) beziehen sich auf die regulatorischen Anforderungen zur Überprüfung der Identität von Einzelpersonen oder Unternehmen vor der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung. Diese Prozesse müssen den Finanzvorschriften entsprechen, die auf die Bekämpfung der Finanzkriminalität abzielen.

Als Finanzinstitut, das von der CBI (Central Bank of Ireland) reguliert wird, ist Soldo gesetzlich verpflichtet, die KYC/KYB-Anforderungen zu erfüllen, indem es Due-Diligence-Prozesse für alle unsere Kunden durchführt.

Bei der Bearbeitung eines Antrags auf Eröffnung eines neuen Kontos müssen wir zur Erfüllung dieser gesetzlichen Verpflichtungen bestimmte Informationen von Ihnen über Ihre Organisation und die Personen anfordern, die an der Eigentümerschaft beteiligt sind oder eine Verwaltungsfunktion für das betreffende Konto übernehmen werden.

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Soldo® 2026ALLE RECHTE VORBEHALTEN Die Webseite wird in allen Sprachen und für alle Länder zur Verfügung gestellt von der Firma Soldo Software Ltd., registriert im Vereinigten Königreich mit Firmennummer 09233754 und USt.Nr. GB204213566, mit Firmensitz in 119 Marylebone Road, London, NW15PU, Vereinigtes Königreich. Jegliche Kommunikation bezüglich der Webseite muss an den eingetragenen Firmensitz geschickt werden.

Die Software-Dienstleistungen für Kunden aus oder mit eingetragenem Firmensitz in einem Land des EWR oder im Vereinigten Königreich werden zur Verfügung gestellt von der Firma Soldo Software Ltd., registriert im Vereinigten Königreich mit Firmennummer 09233754 und USt.Nr. GB204213566, mit Firmensitz in 119 Marylebone Road, London, NW15PU, Vereinigtes Königreich. Soldo Software Ltd (Datenschutznummer: ZA 092035) erfüllt alle zur Zeit geltenden Auflagen zum Datenschutz und zur Datensicherung im Vereinigten Königreich und der EU, einschließlich der EU-Datenschutz-Grundverordnung ((EU) 2016/679) und des Datenschutzgesetzes von 2018. Jegliche Kommunikation bezüglich der Software und der damit verbundenen Dienstleistungen muss an den eingetragenen Firmensitz geschickt werden: Soldo Software Ltd., 119 Marylebone Road, London, NW15PU, Vereinigtes Königreich.

Die Software-Dienstleistungen für Kunden aus oder mit eingetragenem Firmensitz in Italien werden zur Verfügung gestellt von der Firma Soldo Italia S.r.l., registriert in Italien mit Firmennummer 11864540965 im Handelsregister von Milano, Monza, Brianza, Lodi, USt.Nr.: IT11864540965, mit Firmensitz in Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano (Italien). Soldo Italia Srl erfüllt alle zur Zeit geltenden Auflagen zum Datenschutz und zur Datensicherung in Italien, einschließlich der EU-Datenschutz-Grundverordnung ((EU) 2016/679). Jegliche Kommunikation bezüglich der Software und der damit verbundenen Dienstleistungen muss an den eingetragenen Firmensitz geschickt werden: Soldo Italia Srl, Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano (Italien).

Die Finanzdienstleistungen für Kunden aus oder mit eingetragenem Firmensitz in einem Land des EWR werden zur Verfügung gestellt von der Firma Soldo Financial Services Ireland DAC, registriert in Irland mit Firmennummer 610705 mit Firmensitz in 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland. Soldo Financial Services Ireland DAC wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Mastercard ist ein eingetragenes Warenzeichen, und das Kreis-Design ist ein Warenzeichen von Mastercard International Incorporated. Die Karten werden ausgestellt von Soldo Financial Services Ireland DAC, in Übereinstimmung mit der Lizenz von Mastercard International Inc. Soldo Financial Services Ireland DAC erfüllt alle zur Zeit geltenden Auflagen zum Datenschutz und zur Datensicherung im Vereinigten Königreich und der EU, einschließlich der EU-Datenschutz-Grundverordnung ((EU) 2016/679) und des Datenschutzgesetzes von 2018. Jegliche Kommunikation bezüglich der Finanzdienstleistungen von Soldo Financial Services Ireland DAC muss an Soldo Financial Services Ireland DAC, 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland, geschickt werden.

Die Finanzdienstleistungen für Kunden aus oder mit eingetragenem Firmensitz im Vereinigten Königreich werden zur Verfügung gestellt von der Firma Soldo Financial Services Ltd., registriert im Vereinigten Königreich mit Firmennummer 09495650 und Firmensitz in 119 Marylebone Road, London, NW15PU, Vereinigtes Königreich, autorisiert als E-Geld Institution von der Finanzaufsichtsbehörde (Registriernummer 900459). Mastercard ist ein eingetragenes Warenzeichen, und das Kreis-Design ist ein Warenzeichen von Mastercard International Incorporated. Die Karten werden ausgestellt von Soldo Financial Services Ltd in Übereinstimmung mit der Lizenz von Mastercard International Inc. Soldo Financial Services Ltd. (Datenschutznummer: ZA147304) erfüllt alle zur Zeit geltenden Auflagen zum Datenschutz und zur Datensicherung im Vereinigten Königreich und der EU, einschließlich der EU-Datenschutz-Grundverordnung ((EU) 2016/679) und des Datenschutzgesetzes von 2018. Jegliche Kommunikation bezüglich der Finanzdienstleistungen von Soldo Financial Services Ltd muss an Soldo Financial Services Ltd., 119 Marylebone Road, London, NW15PU, Vereinigtes Königreich geschickt werden.