Nuestro equipo de cumplimiento requiere algunos documentos para completar el proceso de registro y verificar a fondo la empresa. Sabemos que puede suponer un inconveniente para algunos clientes, pero es una parte fundamental de nuestras obligaciones de cumplimiento y desempeña un papel importante a la hora de garantizar la integridad y responsabilidad de nuestra empresa.
Como proveedor de servicios financieros que trabaja con un emisor de tarjetas regulado, debemos cumplir la normativa contra el blanqueo de capitales, que requiere que empresas como la nuestra realicen las comprobaciones de diligencia debida oportunas con respecto a la identidad de los clientes para evitar, entre otras cosas, el riesgo de que las organizaciones delictivas utilicen nuestro servicio con el fin de «blanquear» dinero obtenido ilegalmente o para financiar organizaciones terroristas.
La normativa contra el blanqueo de capitales exige que Soldo establezca la estructura corporativa y los beneficiarios reales de todos los clientes, y mantenga registros básicos sobre los propietarios, miembros de la junta y directores. Las copias de estos documentos se almacenan y gestionan de forma confidencial y segura, y se guardan únicamente para cumplir con la ley.
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