Si se aprueba tu solicitud, recibirás un correo electrónico con las credenciales para iniciar sesión en tu nueva cuenta de Soldo.
Es posible que solicitemos información adicional. Cada organización es diferente, por lo que después de revisar tu solicitud, podremos solicitar información adicional de acuerdo con nuestras obligaciones reglamentarias como entidad de dinero electrónico.
¿Cuánto tardará en revisarse mi solicitud?
Nuestro equipo de incorporación intentará revisar tu solicitud en el plazo de 1 a 2 días hábiles.
¿Qué información adicional se me puede pedir que proporcione?
Información que podemos solicitar después de revisar tu solicitud:
Documento de identificación de la organización
Un documento oficial y actualizado que identifique a tu organización. El documento exacto que necesitamos depende de tu organización, pero los posibles ejemplos incluyen:
- Certificado de incorporación
- Escritura de fideicomiso
- Contrato de sociedad colectiva
- Certificado de fideicomiso
- Estatutos
- Escrituras de constitución
Datos de los beneficiarios
Nombres y datos de los beneficiarios de tu organización (las personas que en última instancia la poseen o controlan).
Para la mayoría de las empresas, puede realizarse proporcionando:
- Un diagrama de estructura de propiedad: un diagrama que muestre la estructura de propiedad completa de tu organización, incluidas las empresas matrices, subsidiarias y beneficiarios, firmado por un representante legal o signatario autorizado de tu organización.
O bien:
- El formulario de declaración de beneficiarios de Soldo Financial Services: adjuntaremos el formulario a nuestra solicitud.
Dependiendo del tipo de entidad que solicite la cuenta de dinero electrónico, puede ser más apropiado proporcionar otra documentación o información, como la que se describe a continuación:
- Fideicomisos: documentación que enumere a los fideicomisarios y beneficiarios, como una escritura de fideicomiso o un registro de fideicomisarios/beneficiarios.
- Asociaciones: el acuerdo de asociación que detalle la propiedad y los derechos de voto de los socios.
- Organizaciones benéficas: documentos de gobierno, listas de fideicomisarios y datos de cualquier persona que ejerza el control.
- Otro: documentación oficial o certificada que detalle la estructura de propiedad y control de tu organización.
¿Qué es un beneficiario?
Un beneficiario es una persona que, directa o indirectamente, satisface cualquiera de las siguientes condiciones de propiedad dentro de una empresa o entidad legal:
- Posee más del 25% de las acciones.
- Posee más del 25% de los derechos de voto.
- Tiene derecho a nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva.
- Tiene el derecho de ejercer, o ejercer activamente, influencia o control significativo.
Estructura de la propiedad
Un diagrama de estructura de propiedad: un diagrama que muestre la estructura de propiedad completa de tu organización, incluidas las empresas matrices, subsidiarias y beneficiarios, firmado por un representante legal o signatario autorizado de tu organización.
Procedencia de los fondos
Es posible que solicitemos un extracto bancario reciente de tu organización o una carta bancaria como método para validar la fuente de financiación de tu cuenta de Soldo.
Cuentas anuales más recientes
El conjunto más reciente de extractos financieros presentados ante el Registro Mercantil.
Aclaración de la información presentada
Es posible que nos pongamos en contacto contigo para hacerte preguntas específicas relacionadas con la información que enviaste en el formulario de registro con el objetivo de aclarar u obtener más datos.