¿Qué significa KYC y KYB?

KYC (conozca a su cliente, por sus siglas en inglés) y KYB (conozca su negocio) se refieren a los requisitos normativos para verificar las identidades de las personas o empresas antes de establecer una relación comercial. Estos procesos son necesarios para cumplir con las regulaciones financieras que tienen como objetivo combatir los delitos financieros.

Como institución financiera regulada por el CBI (Banco Central de Irlanda), Soldo tiene la obligación legal de cumplir con los requisitos de KYC/KYB mediante la realización de procesos de diligencia debida con todos nuestros clientes.

Al procesar una nueva solicitud de cuenta, para cumplir con estas obligaciones legales, necesitamos solicitar cierta información sobre tu organización y las personas que participan en la propiedad o que asumirán funciones de administración en la cuenta en cuestión.