Notre équipe Conformité a besoin de certains documents afin de finaliser le processus d'inscription et d'obtenir une « vérification complète ». Bien que nous comprenions parfaitement que cela puisse être dérangeant pour certains clients, il s'agit d'un élément crucial de nos obligations de conformité et cette vérification joue un rôle important pour garantir que notre entreprise conserve son intégrité et sa responsabilité.
En tant que prestataire de services financiers travaillant avec un émetteur de cartes réglementé, nous devons nous conformer à la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent, qui oblige les entreprises comme la nôtre à faire preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne l'identité des clients, entre autres, pour éviter le risque que des entreprises criminelles utilisent notre service pour « blanchir » leurs opérations illégales ou pour financer des organisations terroristes.
La réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent oblige Soldo à déterminer la structure de l'entreprise et les bénéficiaires effectifs (UBO) de tous les clients ainsi qu'à tenir des registres de base concernant les propriétaires, les membres du conseil d'administration et les directeurs. Les copies de ces documents sont stockées et traitées de manière confidentielle et sécurisée. Elles sont conservées uniquement à des fins de conformité légale.
Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité ici.