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Qu’est-ce que KYC/KYB ?

KYC (Know Your Customer) et KYB (Know Your Business) font référence aux exigences réglementaires visant à vérifier l’identité des individus ou des entreprises avant d’établir une relation commerciale. Ces processus sont requis afin de se conformer aux réglementations financières visant à lutter contre la criminalité financière. ​

En tant qu’institution financière réglementée par la CBI (Banque centrale d’Irlande), Soldo a l’obligation légale de se conformer aux exigences KYC/KYB en effectuant des procédures de diligence raisonnable sur tous nos clients.

Lors du traitement d’une nouvelle demande de compte, afin de respecter ces obligations légales, nous devons vous demander certaines informations sur votre organisation ainsi que sur les individus impliqués dans la propriété ou qui occuperont un rôle administratif sur le compte concerné.

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