Per permetterti di completare la registrazione e darti pieno accesso al conto, il nostro team di gestione del rischio deve effettuare rigorose verifiche.
Sebbene comprendiamo possa essere poco conveniente per alcuni dei nostri clienti, questa rappresenta una fase importante che ci permette di assicurarci che tutte le responsabilità siano rispettate da ambo le parti.
In quanto fornitore di servizi finanziari, Soldo è chiamato ad attenersi alle leggi anti riciclaggio che prevedono siano effettuati rigidi controlli sull'identità dei nostri clienti anche per scongiurare il rischio che organizzazioni si servano dei nostri conti per riciclare denaro proveniente da affari illeciti o per finanziare organizzazioni terroristiche.
La normativa antiriciclaggio obbliga Soldo a conoscere la struttura delle aziende e l'identità del titolare effettivo in ultima istanza (UBO) per tutti i clienti e a mantenere traccia di tutti membri dell'amministrazione e direttori. Per questa serie di motivi richiediamo la copia di un documento valido di riconoscimento e una prova di residenza a tutti i membri dell'amministrazione, i direttori e a tutti quelli che direttamente o indirettamente controllano il 25% dell'azienda cliente.
La copia di questi documenti è trattata con totale riservatezza e i dati saranno conservati per finalità legali
Maggiori informazioni sulla nostra informativa sulla privacy possono essere trovate qui.