Se la tua domanda è approvata, riceverai un’email con le credenziali per accedere al tuo nuovo conto Soldo.
Potremmo richiedere informazioni aggiuntive. Ogni organizzazione è diversa, quindi dopo aver esaminato la tua domanda, potremmo richiedere ulteriori informazioni in conformità ai nostri obblighi normativi come istituto di moneta elettronica.
Quanto tempo ci vuole per esaminare la mia domanda?
Il nostro team di onboarding cercherà di esaminare la tua domanda entro 1-2 giorni lavorativi.
Quali ulteriori informazioni potrebbero essermi richieste?
Informazioni che potremmo richiedere dopo aver esaminato la tua domanda:
Documento per identificare la tua organizzazione
Un documento ufficiale e aggiornato che identifichi la tua organizzazione. Il documento esatto di cui abbiamo bisogno dipende dalla tua organizzazione, ma esempi possibili includono:
- Certificato di costituzione
- Atto di trust
- Accordo di partnership
- Certificato di trust
- Statuto dell’associazione
- Memorandum d’associazione
Dettagli dei titolari effettivi
Nomi e dettagli dei titolari effettivi della tua organizzazione (le persone che in ultima analisi la possiedono o la controllano).
Per la maggior parte delle aziende, ciò può essere fatto fornendo:
- Un diagramma della struttura societaria: un diagramma che mostri la struttura di proprietà completa della tua organizzazione, incluse eventuali società madri, filiali e titolari effettivi, firmato da un Rappresentante Legale o Firmatario Autorizzato della tua organizzazione,
oppure,
- il modulo di Soldo Financial Services per la Dichiarazione dei titolari effettivi: allegheremo il modulo alla nostra richiesta.
A seconda del tipo di entità che richiede il conto di moneta elettronica, potrebbe essere più appropriato fornire altra documentazione o informazioni, come quelle descritte di seguito:
- Trust: Documentazione che elenchi i trustee e i beneficiari, ad esempio un Atto di Trust o un Registro dei Trustee/Beneficiari.
- Partnership: L’accordo di partnership con i dettagli delle quote e dei diritti di voto dei partner.
- Organizzazioni benefiche: Documenti costitutivi, elenchi dei trustee e dettagli di eventuali persone che esercitano il controllo.
- Altro: Documentazione ufficiale e/o certificata che illustri la struttura di proprietà e di controllo della tua organizzazione.
Che cos’è un titolare effettivo?
Un titolare effettivo è una persona fisica che, direttamente o indirettamente, soddisfa una qualsiasi delle seguenti condizioni di proprietà all’interno di una entità:
- Possiede più del 25% delle azioni.
- Detiene più del 25% dei diritti di voto.
- Ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza del consiglio di amministrazione.
- Detiene il diritto di esercitare, o effettivamente esercita, un’influenza o un controllo significativo.
Struttura di proprietà
Un diagramma della struttura societaria: un diagramma che mostri la struttura di proprietà completa della tua organizzazione, incluse eventuali società madri, filiali e titolari effettivi, firmato da un Rappresentante Legale/Trustee o da un Firmatario Autorizzato della tua organizzazione.
Fonte dei fondi
Potremmo richiedere un estratto conto bancario recente della tua organizzazione o una lettera bancaria come metodo per convalidare la fonte dei fondi inviati al tuo conto Soldo.
Ultimo bilancio annuale
Il più recente bilancio depositato presso la Camera di Commercio.
Chiarimenti sulle informazioni inviate
Potremmo contattarti per domande specifiche relative alle informazioni che hai fornito nel modulo di registrazione, per chiarire o ottenere ulteriori dettagli.