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Cosa significa KYC/KYB?

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KYC (Know Your Customer) e KYB (Know Your Business) si riferiscono ai requisiti normativi per verificare l’identità di individui o aziende prima di avviare un rapporto commerciale. Questi processi sono richiesti per rispettare le normative finanziarie che mirano a contrastare il riciclaggio.

In quanto Istituto Finanziario regolato dalla Banca Centrale d’Irlanda (CBI), Soldo ha l’obbligo legale di conformarsi ai requisiti KYC/KYB eseguendo processi di adeguata verifica su tutti i nostri clienti.

Durante l’elaborazione di una nuova domanda per un conto Soldo, per adempiere a questi obblighi, dobbiamo richiedere alcune informazioni sulla tua organizzazione e sugli individui coinvolti nella proprietà o che ricopriranno un ruolo amministrativo nel conto in questione.

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