Ons Compliance-team heeft enkele documenten nodig om het registratieproces te voltooien en "volledig geverifieerd" te worden. Hoewel we volledig begrijpen dat dit voor sommige klanten nogal lastig kan zijn, is het een cruciaal onderdeel van onze nalevingsverplichtingen en speelt het een belangrijke rol bij het waarborgen van de integriteit en verantwoordelijkheid van ons bedrijf.
Als een financiële dienstverlener die werkt met een gereguleerde kaartuitgever, moeten we ons houden aan de anti-witwasregelgeving die bedrijven zoals de onze verplicht om due diligence uit te voeren met betrekking tot de identiteit van klanten, onder andere om te voorkomen dat criminele ondernemingen gebruikmaken van onze service om illegaal verkregen geld "wit te wassen" of om terroristische organisaties te financieren.
De voorschriften voor het witwassen van geld verplichten Soldo om de bedrijfsstructuur en de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van alle klanten te bepalen en om basisregisters bij te houden met betrekking tot de eigenaren, bestuursleden en bestuurders. De kopieën van deze documenten worden vertrouwelijk en veilig opgeslagen en behandeld en worden uitsluitend bewaard voor wettelijke naleving.
Ons privacybeleid vindt u hier.