Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een e-mail met de inloggegevens om in te loggen op uw nieuwe Soldo-account.
We kunnen om aanvullende informatie vragen. Elke organisatie is anders, dus na het beoordelen van uw aanvraag kunnen we aanvullende informatie vragen in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen als e-geldinstelling.
Hoelang duurt het om mijn aanvraag te beoordelen?
Ons onboarding-team streeft ernaar uw aanvraag binnen één tot twee werkdagen te beoordelen.
Welke aanvullende informatie moet ik verstrekken?
Welke informatie kunnen we vragen na het beoordelen van uw aanvraag:
Identiteitsbewijs van de organisatie
Een officieel, actueel document dat uw organisatie identificeert. Het exacte document dat we nodig hebben, is afhankelijk van uw organisatie, maar mogelijke voorbeelden zijn:
- Akte van oprichting.
- Trustakte.
- Partnerschapsovereenkomst.
- Certificaat van de trust.
- Statuten.
- Memorandum van overeenstemming.
Gegevens van de uiteindelijk begunstigden
Namen en details van de uiteindelijke begunstigden van uw organisatie (de mensen die er uiteindelijk eigenaar van zijn of er zeggenschap over hebben).
Voor de meeste bedrijven kan dit worden gedaan door het verstrekken van:
- Een eigendomsstructuurdiagram: een diagram met de volledige eigendomsstructuur van uw organisatie, inclusief moederbedrijven, dochterondernemingen en uiteindelijke begunstigden, ondertekend door een wettelijke vertegenwoordiger of geautoriseerde ondertekenaar van uw organisatie,
of,
- Het formulier Soldo Financial Services Declaration of Beneficial Owners: we voegen het formulier toe aan ons verzoek.
Afhankelijk van het type entiteit dat de e-geldrekening aanvraagt, kan het geschikter zijn om andere documentatie of informatie te verstrekken, zoals die hieronder wordt beschreven:
- Trusts: Documentatie met trustees en begunstigden, zoals een akte van vertrouwen of een register van trustees/begunstigden.
- Partnerschappen: de partnerschapsovereenkomst waarin de eigendom en het stemrecht van de partners worden beschreven.
- Liefdadigheidsinstellingen: bestuursdocumenten, lijsten van trustees en details van personen die controle uitoefenen.
- Overig: officiële en/of gecertificeerde documentatie die de eigendoms- en controlestructuur van uw organisatie beschrijft.
Wat is een uiteindelijke begunstigde?
Een uiteindelijk begunstigde verwijst naar een persoon die, direct of indirect, voldoet aan een van de volgende eigendomsvoorwaarden binnen een bedrijf of rechtspersoon:
- Bezit meer dan 25% van de aandelen.
- Bezit meer dan 25% van de stemrechten.
- Heeft het recht om een meerderheid van de raad van bestuur te benoemen of te verwijderen.
- Bezit het recht om aanzienlijke invloed of controle uit te oefenen of actief uit te oefenen of oefent deze actief uit.
Eigendomsstructuur;
Een eigendomsstructuurdiagram: een diagram met de volledige eigendomsstructuur van uw organisatie, inclusief moederbedrijven, dochterondernemingen en uiteindelijke begunstigden, ondertekend door een wettelijke vertegenwoordiger of geautoriseerde ondertekenaar van uw organisatie.
Financieringsbron
We kunnen om een recent bankafschrift voor uw organisatie of een bankbrief vragen als een methode om de financieringsbron naar uw Soldo-rekening te valideren.
Nieuwste jaarrekening
De meest recente financiële overzichten die bij de daartoe bevoegde instantie zijn ingediend.
Verduidelijking van ingediende informatie
We kunnen contact opnemen met specifieke vragen over de informatie die u op het registratieformulier heeft ingediend om dit te verduidelijken of om meer details te krijgen.