Overslaan en naar hoofdcontent gaan
Top
  • Product Team

Wat is KYC/KYB?

Unlimited Plan Plus Plan Standard Plan

KYC (Know Your Customer) en KYB (Know Your Business) verwijzen naar de wettelijke vereisten voor het verifiëren van de identiteit van personen of bedrijven voordat een zakelijke relatie wordt aangegaan. Deze processen zijn verplicht om te voldoen aan financiële voorschriften die gericht zijn op de bestrijding van financiële criminaliteit.

Als een financiële instelling die wordt gereguleerd door de CBI (Central Bank of Ireland), heeft Soldo een wettelijke verplichting om te voldoen aan de KYC/KYB-vereisten door due diligence-processen uit te voeren bij al onze klanten.

Bij het verwerken van een nieuwe accountaanvraag, om aan deze wettelijke verplichtingen te voldoen, moeten we bepaalde informatie van u vragen over uw organisatie en de personen die betrokken zijn bij het eigendom of die een administratieve rol zullen vervullen op het betreffende account.

4 mensen stemden. Sum of votes: 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Soldo® 2026 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
De website in alle talen en voor alle markten wordt geleverd door Soldo Software Ltd., een bedrijf opgericht in het Verenigd Koninkrijk met bedrijfsnummer 09233754 en BTW: GB204213566, met als hoofdkantoor 119 Marylebone Road, Londen, NW15PU, Verenigd Koninkrijk. Alle communicatie met betrekking tot de website wordt naar de maatschappelijke zetel gestuurd.

De softwarediensten die worden geleverd aan klanten die wonen in of gevestigd zijn in een EER-land of in het Verenigd Koninkrijk, worden geleverd door Soldo Software Ltd een in het Verenigd Koninkrijk opgericht bedrijf met bedrijfsnummer 09233754 en BTW: GB204213566. Onze statutaire zetel bevindt zich op 119 Marylebone Road, Londen, NW15PU, Verenigd Koninkrijk. Soldo Software Ltd (gegevensbeschermingsnummer: ZA 092035) voldoet aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy die van tijd tot tijd van kracht is in het VK en de EU, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2018. Alle communicatie met betrekking tot de software en aanverwante diensten moet worden verzonden naar de maatschappelijke zetel: Soldo Software Ltd., 119 Marylebone Road, Londen, NW15PU, Verenigd Koninkrijk.

De softwarediensten die worden geleverd aan klanten die woonachtig zijn in of gevestigd zijn in Italië, worden geleverd door Soldo Italia S.r.l. , een in Italië opgericht bedrijf met bedrijfsnummer 11864540965 bij het handelsregister van Milaan, Monza, Brianza, Lodi, BTW: IT11864540965. Statutair gevestigd te Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milaan (Italië). Soldo Italia Srl voldoet aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy die van tijd tot tijd van kracht is in Italië, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679). Alle communicatie met betrekking tot de software en gerelateerde diensten moet worden verzonden naar het hoofdkantoor Soldo Italia Srl, Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano (Italië).

De financiële diensten verstrekt aan klanten woonachtig in of met zetel in een EER-land worden verstrekt door Soldo Financial Services Ireland DAC, een vennootschap opgericht in Ierland met ondernemingsnummer 610705 en statutair gevestigd te 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland. Soldo Financial Services Ireland DAC staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland. Mastercard is een geregistreerd handelsmerk en het ontwerp van de cirkels is een handelsmerk van Mastercard International Incorporated. De kaart wordt uitgegeven door Soldo Financial Services Ireland DAC met een licentie van Mastercard International Inc. Soldo Financial Services Ireland DAC voldoet aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy die van tijd tot tijd van kracht is in Ierland, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU 2016/679) en de Data Protection Acts 1988 - 2018. Alle communicatie met betrekking tot financiële diensten die door Soldo Financial Services Ireland DAC worden verleend, wordt verzonden naar Soldo Financial Services Ireland DAC, 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland.

De financiële diensten aan klanten die woonachtig zijn in of gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk, worden verleend door Soldo Financial Services Ltd., een in het Verenigd Koninkrijk opgericht bedrijf met ondernemingsnummer 09495650, met als statutaire zetel 119 Marylebone Road, Londen, NW15PU, Verenigd Koninkrijk, erkend als instelling voor elektronisch geld door de Financial Conduct Authority (bedrijfsregistratienummer 900459). Mastercard is een geregistreerd handelsmerk en het ontwerp van de cirkels is een handelsmerk van Mastercard International Incorporated. De kaart wordt uitgegeven door Soldo Financial Services Ltd krachtens een licentie van Mastercard International Inc. Soldo Financial Services Ltd. (gegevensbeschermingsnummer: ZA147304) voldoet aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy die van tijd tot tijd van kracht is in het Verenigd Koninkrijk en de EU. Ook inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2018. Alle communicatie met betrekking tot financiële diensten die door Soldo Financial Services Ltd. worden verleend, wordt verzonden naar Soldo Financial Services Ltd., 119 Marylebone Road, London, NW15PU, Verenigd Koninkrijk.