Vårt efterlevnadsteam kräver ett par dokument för att slutföra registreringsprocessen så att du blir "fullständigt verifierad". Även om vi förstår att detta kan vara ganska omständligt för vissa klienter så är det en väsentlig del av våra efterlevnadsskyldigheter, och spelar en viktig roll i att säkerställa att vårt företag behåller sin integritet och tar ansvar.
Som leverantör av finansiella tjänster som arbetar med en reglerad kortutgivare måste vi följa bestämmelserna om penningtvätt, vilka kräver att företag som vårt ska utöva tillbörlig aktsamhet med avseende på bland annat klienternas identitet, för att förhindra risken för att kriminella företag använder vår tjänst för att "tvätta" pengar som erhållits olagligt eller i syfte att finansiera terroristorganisationer.
Bestämmelserna om penningtvätt förpliktar Soldo att fastställa företagens struktur och vilka de faktiska ägarna (UBO:s – Ultimate Beneficial Owners) av alla klienter är, samt att hålla grundläggande register över ägare, styrelseledamöter och direktörer. Kopiorna av dessa dokument lagras och hanteras konfidentiellt och säkert, och förvaras endast i syfte att följa lagen.
Vår integritetspolicy finns här.